Soluciones Tecnológicas para el Mundo del Compliance
Nos especializamos en automatizar tus procesos operativos de Compliance
Canal de Denuncias
Ponemos a tu disposicón un canal de denuncias seguro, independiente y con workflow de desición
Registro Reuniones con Funcionarios Públicos
Disponibilizamos un formulario que permite registrar tus interacciones con funcionarios públicos
Matriz de Riesgos para ley 20.393
Automatizamos en proceso de desarrollo y gestión de la matriz de riesgos penales de la ley 20.393
Nosotros
Somos una consultora especilizada en desarrollos tecnológicos en materia de Compliance
Nuestra historia comienza en los trabajos que desempeñamos en entidades reguladas como Bancos, Corredoras de Bolsa, Corredoras de Seguros, Empresas de Transferencia de Dinero entre otras
Durante los mas de 20 años trabajando en áreas de Compliance, como analistas, jefes de Cumplimiento, Oficiales de Cumplimiento y Encargados de Prevención de Delitos, identificamos que era posible lograr la automatizaciones de los procesos relacionadas al Cumplimiento Normativo
Es por lo anterior que regogemos las necesidades de las empresas para lograr procesos automatizados que les ayuden en el proceso del Cumplimiento Normativo
Servicio Canal de Denuncias
Nuestro principal servicio es entregar un sistema de gestión de denuncias tanto para la Ley Karin, como para todo lo relacionado con la ley 20.393
Gestión de denuncias Ley Karin
Nuestro Canal de Denuncias permite gestionar las denuncias relacionadas por ley Karin
Gestión de denuncias Ley 20.393
Nuestro canal de denuncias permite a los encargados de prevención de delitos gestionar el proceso de análisis de este tipo denuncias, resguardando el anonimato del denunciante en caso que este lo requiera.
Workflow de Gestión
Nuestro canal de denuncias, posee un flujo de gestión incremental, que permite al gestor de la denuncia, respaldar todo el proceso de análisis de la denuncia
Informe de gestión de denuncias
Nuestro sistema genera un informe de denuncias, con el historial completo del proceso, con fechas y contenidos generados dentro del análisis de cada denuncia.
Nuestro Equipo
Contamos con un equipo multidisplinario, no solo tecnológico, sino con abogados y auditores que nos permiten automatizar procesos normativos conforme a las normativas vigentes
Abogados
Con mas de 20 años de experiencia en el mundo normativo en instituciones reguladas como Bancos, Corredores de Bolsa, Corredores de Seguro, Empresas de Transferencia de Dinero e Inmobiliarias entre otras.
Expertos Tecnológicos
Especializados por mas de 15 años en desarrollos y automatizaciones normativas, relacionadas a exigencias UAF, CMF, Ley 20.393 y con amplia experiencia en diversos sectores regulados como la Banca, Instituciones Financieras, de Transferencia de Dinero, Constructoras, entre otras.
Auditores
Con amplia experiencia en auditorías tecnológicas y normativasPreguntas Frecuentes
¿El canal de denuncias ofrecido abarca tanto la ley Karin y Ley 20.393?
Efectivamente, nuestro canal, permite distribuir las denuncias que se realizan por ambas normativas, y son derivadas a los gestores que correspondan, sin que estos puedan revisar o intervenir la información que no les corresponda dentro del proceso de gestión de las denuncias
¿El canal de denuncias posee un workflow de gestión?
Efectivamente nuestro canal posee un flujo de gestión que permite asignar, gestionar y cerrar una denuncia, permitiendo generar un historial del proceso.
¿T21 desarrolla automatizaciones a medida de la empresa de termas normativos?
Si, nuestra empresa puede revisar su necesidad y levantar un proyecto que les permita cumplir con la automatización requerida, principalmente en temas normativos que es nuestra especialidad
¿T21 desarrolla otras actividades?
Si, nuestra empresa también ofrece servicios de diseño gráfico y marketing digital
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Ante cualquier consulta o requerimiento no dude en contactarnos
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